1천만 불 다단계 사기혐의 한인 체포

◆미주 60대 한인이 1천만 달러 다단계 금융사기 혐의로 최근 체포됐다.   

【LA】 미주 한인사회에서 피해 규모가 최대 1천만 달러 이상에 이를 것으로 추정되는 대규모 다단계 금융사기를 저지른 혐의로 60대 한인이 체포됐다.

그는 암호화폐와 외환투자를 통해 엄청난 고수익을 올려주겠다고 현혹하며 현금 투자자들을 모집하는 방식으로 사기를 저지른 혐의를 받고 있다.

조지아주 애틀랜타 지역과 워싱턴DC, LA, 뉴욕등에서 피해자들이 발생했다는 주장이 나오고 있다.

조지아주 귀넷카운티 셰리프국에 따르면 존 김(61)씨는 5건의 중절도 혐의로 체포돼 지난달 27일 귀넷카운티 구치소에 수감됐다.

1년여간 김씨의 사기 혐의에 대해 수사를 벌여온 귀넷카운티 셰리프국은 캘리포니아에서 체포된 김씨의 신병을 인도받은 것으로 전해졌다.

피해자들의 주장을 종합하면 뉴욕 출신의 김씨는 캐나다에 본사를 둔 인터넷 투자회사 CMP(Club Mega Planet)의 멤버로, 투자 한인들에게 자신이 CMP를 직간접적으로 운영하고 있다고 설명하며 CMP가 안정적인 금융회사로 비트코인, 주식, 외환 등에 투자하고 있다고 주장해왔다.

CMP 투자자들 사이에서 ‘탑 리더’ 또는 ‘매니저’ 등으로 불린 김씨는 주로 컴퓨터와 인터넷을 잘 다루지 못하는 한인 시니어와 은퇴자, 자영업자들에게 접근해 고수익을 보장한다며 투자를 권유한 뒤 이른바 다단계 방식으로 회원들을 늘려나갔다는 것이다.

조지아주에서 주로 활동하던 김씨는 이같은 방식으로 2020년 6월 워싱턴DC 지역 메릴랜드 한인사회에, 그해 9월에는 버지니아 한인사회에도 진출한 것으로 전해졌다. 피해자들은 모두 지인들을 통해 투자를 하다 보니 어디에 돈을 투자하는지도 모르고 믿고 맡기는 방식을 취했으며 계약서도 없이 투자했다고 한다.

CMP는 2021년 6월 갑자기 문을 닫아 한인들이 투자금을 돌려받지 못하는 상태다. CMP 웹사이트는 2019년 9월 만들어졌으나 현재 웹은 폐쇄된 상태며, 유튜브에서 ‘Club Mega Planet’이라고 검색하면 소셜트레이딩(Social Trading)이라는 용어로 비즈니스 모델만 소개하고 있다.

CMP 웹사이트가 폐쇄된 후 워싱턴DC와 애틀랜타 등의 한인 피해자들은 ‘CMP 다단계 금융사기 대책위원회’를 결성, 투자 원금을 돌려 받지 못하고 있다며 당국에 수사를 요청했다.

이에 귀넷카운티 셰리프국이 수사에 나섰고, 약 1년만에 김씨가 체포된 것이다.

지난해 대책위원회를 결성한 피해자들은 당시 애틀랜타 지역에서만 투자자가 400명이 넘고 피해액이 1천만 달러 이상일 것이라고 추정했다. 또 버지니아주 대책위 관계자는 당시 “총 7만5천 달러를 투자했는데 그 중 2,500달러만 돌려받아 피해액이 7만2,500달러”라며 “2020년까지만 해도 1만5천 달러를 투자했는데 이후 더 많은 수익률을 보장하는 ‘대박 프로그램’이 있다고 해서 6만 달러를 더 투자했다가 큰 피해를 봤다”고 주장했다.

또 다른 피해 한인은 “1만 달러를 맡기면 한 달에 2천 달러씩 2년 동안 주고 또 다른 사람을 소개하면 투자금액의 20%를 준다고 하는 등 고수익이라고 해서 가입했는데 결국 1만2천 달러를 날렸다”고 전했다.

한편 귀넷카운티 법원은 도주의 위험을 이유로 김씨에 대한 보석 신청을 허가하지 않아 김씨는 카운티 구치소에 수감된 채 7일 법원에 출석할 예정이다.